Tag: lavado de activos
Fiscalía identifica a ejecutiva de BancoEstado en investigación por red de lavado de activos del Tren de Aragua
La investigación que encabeza la Fiscalía Metropolitana Sur contra una estructura vinculada al Tren de Aragua sumó un nuevo antecedente tras revelarse que una...
Detenido en Chile ejecutivo del Banco Santander por lavado de activos
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía detuvieron hoy a un ejecutivo del Banco Santander, en medio de un operativo contra el grupo...
Corte Suprema rechazó nulidad de sentencia que absolvió a excomandante en Jefe y su cónyuge por lavado de activos
La Segunda Sala del máximo tribunal confirmó, por mayoría, el fallo absolutorio a favor de Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y Anita María Pinochet Ribbeck,...
Comisión avanza en proyecto de Inteligencia Económica para combatir el crimen organizado
La iniciativa busca fortalecer la prevención y detección de actividades económicas vinculadas a bandas criminales mediante la coordinación de instituciones clave del Estado.
La Comisión...
Empresas, abogados y más: así opera el narcotráfico en Costa Rica
En el territorio costarricense, las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas han emulado prácticas y estrategias comunes en el ámbito empresarial...
Sudáfrica sale de lista gris financiera internacional
(Pretoria) Sudáfrica salió oficialmente la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras implementar con éxito reformas clave contra el lavado de...
