Tag: lavado de activos
Empresas, abogados y más: así opera el narcotráfico en Costa Rica
En el territorio costarricense, las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas han emulado prácticas y estrategias comunes en el ámbito empresarial...
Sudáfrica sale de lista gris financiera internacional
(Pretoria) Sudáfrica salió oficialmente la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras implementar con éxito reformas clave contra el lavado de...
Prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos
Luego de cinco días de deliberaciones, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó hoy la medida cautelar de prisión preventiva para dos abogados...
Finalizó en Chile tercera audiencia de formalización de abogado Hermosilla
La tercera jornada de la audiencia de presentación de cargos contra el penalista y dos colaboradores suyos, finalizó hoy con la lectura de las...
Sigue en Chile audiencia de formalización contra acusados por caso Hermosilla
La justicia chilena continúa hoy la audiencia de presentación de cargos contra el abogado penalista Luis Hermosilla y dos de sus colaboradores, señalados por...
240 mil millones de razones. Por Álvaro Ramis Olivos
Por eso no hay nada más urgente que lanzarse con valentía a la reconquista de lo público, que no es otra cosa que tener...
