Tag: Lavado de dinero
Revocan la licencia al banco mexicano señalado por EEUU de lavar dinero para el narco
Tres meses después de ser acusado por el Departamento del Tesoro de EEUU por prestar sus servicios financieros a cárteles de la droga, la...
Avanza ley contra lavado de activos en Parlamento uruguayo
(Montevideo) El Senado uruguayo debatirá hoy el proyecto que modifica la Ley Integral contra el Lavado de Activos, que para el gobierno será instrumento...
Cumbre latinoamericana prosigue en El Salvador sobre lavado de dinero
(San Salvador) El Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosigue hoy aquí el análisis de...
La Corte Suprema de Brasil dicta orden de arresto de expresidente Collor
(Brasilia) La Corte Suprema de Brasil decidirá hoy en sesión plenaria virtual si confirma o revoca la decisión del ministro Alexandre de Moraes de...
“Exclusión de la política”: Fiscalía francesa pide prohibir a Le Pen presentarse a las elecciones
La Fiscalía solicita al tribunal que prohíba a la actual diputada e influyente figura del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, postularse como candidata...
¿Cuándo seguiremos el dinero de los delincuentes? Por Álvaro Ramis Olivos
"Ninguna acción policial será eficaz si no se atacan frontalmente los flujos financieros de la delincuencia organizada transnacional. Su capacidad de expansión y control...
