Tag: Secreto bancario
Triple empate en el Senado frena levantamiento del secreto bancario y obliga a una comisión mixta
El proyecto que busca fortalecer las herramientas de inteligencia económica para combatir delitos financieros y el crimen organizado sufrió un importante obstáculo en el...
Gobierno prepara proyecto sobre levantamiento del secreto bancario, adelanta Quiroz
La investigación de la denominada “Operación Tokyo”, que permitió desarticular una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría...
Caso “cuota Flores”: Ministerio Público solicita levantar secreto bancario de la senadora
La Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó al Juzgado de Garantía el levantamiento del secreto bancario de la senadora Camila Flores, en el marco de...
Cumbre latinoamericana prosigue en El Salvador sobre lavado de dinero
(San Salvador) El Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosigue hoy aquí el análisis de...
Es urgente levantar el secreto bancario para luchar contra el crimen organizado
Levantar el secreto bancario se vuelve urgente hoy en Chile a raíz de la inexplicable liberación de un sicario y los recientes casos de...
Levantar el secreto bancario es prioridad para perseguir el crimen organizado
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió en la necesidad de levantar el secreto bancario para poder perseguir la ruta del dinero y golpear...
