Tag: LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
Triple empate en el Senado frena levantamiento del secreto bancario y obliga a una comisión mixta
El proyecto que busca fortalecer las herramientas de inteligencia económica para combatir delitos financieros y el crimen organizado sufrió un importante obstáculo en el...
Gobierno prepara proyecto sobre levantamiento del secreto bancario, adelanta Quiroz
La investigación de la denominada “Operación Tokyo”, que permitió desarticular una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría...
Comisión despacha proyecto que establece levantar el secreto bancario para altas autoridades
La iniciativa permitirá a la UAF y el SII acceder a cuentas bancarias de autoridades del Estado en casos de operaciones sospechosas. El proyecto...
