Tag: lavado de activos
Caso Sartor: decretan prisión preventiva para Michael Clark y tres imputados
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago impuso la medida cautelar a Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez. La Fiscalía...
Fiscalía investiga a Franco Parisi y otros militantes del PDG por presunto lavado de activos y fraude
La Fiscalía Centro Norte instruyó diligencias a la PDI y solicitó información a la Unidad de Análisis Financiero para revisar el patrimonio y movimientos...
Fiscalía formaliza a Michael Clark y otras 10 personas por caso Sartor: revelan las operaciones que están bajo la lupa
El Ministerio Público imputará delitos como administración desleal, estafa y lavado de activos. La investigación incluye operaciones financieras vinculadas a Azul Azul y podría...
Sergio Jadue busca el sobreseimiento definitivo de todos los cargos que enfrenta en Chile
El expresidente de la ANFP conocerá el próximo 28 de julio si la justicia acoge la solicitud de su defensa para cerrar las causas...
Fiscalía identifica a ejecutiva de BancoEstado en investigación por red de lavado de activos del Tren de Aragua
La investigación que encabeza la Fiscalía Metropolitana Sur contra una estructura vinculada al Tren de Aragua sumó un nuevo antecedente tras revelarse que una...
Detenido en Chile ejecutivo del Banco Santander por lavado de activos
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía detuvieron hoy a un ejecutivo del Banco Santander, en medio de un operativo contra el grupo...
