Tag: TREN DE ARAGUA
Operación conjunta Venezuela y EEUU desarticula banda criminal
(Caracas) El Gobierno informó que como parte de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y Estados Unidos en el sureste del...
Triple empate en el Senado frena levantamiento del secreto bancario y obliga a una comisión mixta
El proyecto que busca fortalecer las herramientas de inteligencia económica para combatir delitos financieros y el crimen organizado sufrió un importante obstáculo en el...
Fiscalía identifica a ejecutiva de BancoEstado en investigación por red de lavado de activos del Tren de Aragua
La investigación que encabeza la Fiscalía Metropolitana Sur contra una estructura vinculada al Tren de Aragua sumó un nuevo antecedente tras revelarse que una...
Detenido en Chile ejecutivo del Banco Santander por lavado de activos
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía detuvieron hoy a un ejecutivo del Banco Santander, en medio de un operativo contra el grupo...
