Tag: Lavado de dinero
Policía brasileña investiga a Flávio Bolsonaro por sospecha de lavado de dinero
(Brasilia) La Policía Federal (PF) de Brasil investiga hoy al senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro por sospechas de lavado de dinero en una...
Kun Agüero aparece mencionado en causa por presunta red narco en Argentina: su entorno niega vínculos
El nombre del exfutbolista argentino figura en chats y documentos incorporados a una investigación por presunto narcotráfico y lavado de activos, a raíz de...
Revocan la licencia al banco mexicano señalado por EEUU de lavar dinero para el narco
Tres meses después de ser acusado por el Departamento del Tesoro de EEUU por prestar sus servicios financieros a cárteles de la droga, la...
Avanza ley contra lavado de activos en Parlamento uruguayo
(Montevideo) El Senado uruguayo debatirá hoy el proyecto que modifica la Ley Integral contra el Lavado de Activos, que para el gobierno será instrumento...
Cumbre latinoamericana prosigue en El Salvador sobre lavado de dinero
(San Salvador) El Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosigue hoy aquí el análisis de...
La Corte Suprema de Brasil dicta orden de arresto de expresidente Collor
(Brasilia) La Corte Suprema de Brasil decidirá hoy en sesión plenaria virtual si confirma o revoca la decisión del ministro Alexandre de Moraes de...
